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极彩论坛2018-广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议抉择布告

admin 2019-06-28 184人围观 ,发现0个评论

   证券代码:600252 证券简称:中恒集团编号:临2019-35

  广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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  广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第八届董事会第二十次会议告诉于2019年6月17日以书面或电子邮件的方法宣布,会议于2019年6月19日以通讯方法举行。王华先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会下设各专业委员会职务极彩论坛2018-广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议抉择布告,辞去职务后将导致公司独立董事占董事会成员份额低于三分之一,在新任独立董事就任前,王华先生仍将依照法律法规和中恒集团《公司规章》的规则持续实行独立董事及其在各专业委员会中的责任。应参加会议表决董事7人,实践参加会议表决董事7人。会议的招集和举行契合《公司法》、中恒集团《公司规章》和《董事会议事规则》的有关规则,所作抉择合法有用。会议审议并以记名投票方极彩论坛2018-广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议抉择布告法表决经过以下方案及事项:

  一、会议审议经过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名梁建生先生为公司第八届董事会非独立董事提名人的方案》;

  陈海波先生因作业调集原因已辞去公司第八届董事会董事职务。陈海波先生的辞去职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数,陈海波先生的辞去职务信自送达公司董事会之日起收效。

  公司控股股东广西出资集团有限公司(以下简称“广投集团”)引荐梁建生先生作为公司非独立董事提名人,广投集团持有本公司股权的份额契合中恒集团《公司规章》关于股东提名董事提名人的规则。广投集团提名梁建生先生为公司第八届董事会非独立董事提名人的方案需要提交公司股东大会审议。

  附:梁建生先生简历

  梁建生,男,1982年10月出世,壮族,原籍广西靖西,研讨生学历,政工师,中共党员,2006年07月参加作业。曾任广西出资集团有限公司人力资源部(党委办公室)党务事务司理;挂任广西龙象谷出资有限公司人力资源部副司理、党委办公室副主任;广西龙象谷出极彩论坛2018-广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议抉择布告资有限公司人力资源部副司理、党委办公室副主任(主持作业);广西出资集团金融控股有限公司归纳办理部副总司理(主持作业);广西出资集团有限公司党极彩论坛2018-广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议抉择布告群作业部副总司理(工会办公室副主任),广西出资集团有限公司党群作业部/工会办公室副总司理,广西出资集团有限公司直属党委委员。广西员工思想政治作业研讨会副会长。

  本方案将提交公司股东大会审议。

  表决效果:拥护7票,对立0票,放弃0票。

  二、会议审议经过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总司理的方案》;

  依据《公司法》、中恒集团《公司规章》的相关规则,一起结合实践作业需要,经中恒集团总司理(代)焦明先生提名,公司第八届董事会提名委员会检查经过,公司第八届董事会聘任王锋先生为公司副总司理。任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会届满之日止。

  附:王锋先生简历

  王锋,男,1981年4月出世,土家族,结业于北京大学生命科学学院生物化学与分子生物学专业,博士研讨生学历,理学博士,中共党员。2015年12月获评为新华社年度感动我国十大网络人物。曾任共青团北京市宣武区委员会书记助理,广西壮族自治区科技厅效果办理与科学技术遍及处主任科员、副调研员(自治区科技厅驻柳州市融水县香粉乡大方村“美丽广西?清洁村庄”作业队员,挂任香粉乡党委副书记),共青团广西区委办公室副调研员、副主任,共青团广西区委城市青年作业部副部长,广西百色市凌云县县委常委、宣传部长、副县长,广西出资集团有限公司办公室副主任、战略发展部副总司理。

  表决效果:拥护7票,对立0票,放弃0票。

  三、会议审议经过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于举行公司2019年第三次极彩论坛2018-广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议抉择布告暂时股东大会告诉的方案》。

  公司定于2019年7月9日(星期二)下午2点30分在广西梧州市工业园区工业大路1号中恒集团六楼会议室举行中恒集团2019年第三次暂时股东大会。会议审议:《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名梁建生先生为公司第八届董事会非独立董事提名人的方案》。

  表决效果:拥护7票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  (以下无正文)

  (此页无正文,仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议抉择布告》盖章页)

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  董事会

  2019年6月20日

(责任编辑:DF386)

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